Русский
«Совершая одно преступление за другим, администрация преследует одну цель – сохранение личной власти». «Паст» Какие «псолания» передают? «Паст» Приказ не сопротивляться поступил из Армении в Арцах: Карапетян «Подарок» власти Аршаку Карапетяну Отношения Армении с Россией должны быть на самом важном месте, а у Запада нет того продукта безопасности, который он может предоставить Армении: Аршак Карапетян Процветание нашей страны зависит от каждого из нас: Аршак Карапетян О чем говорит нахождение банков в числе лидеров в списке налогоплательщиков? «Паст» Кто на самом деле является владельцем «Спайки»? «Паст» Важно, что отношения между Ираном и Арменией дружественные и конструктивные: Канани Акция протеста у офиса ООН: требуют возвращения пленных ВИДЕО: Ситуация в Армении и вокруг Армении остается стабильно тяжелой: Карапетян У берегов Сицилии затонул парусник с туристами: один человек погиб, пропали без вести 6 человек 

Кто положил глаз на Техутский рудник? Новые подробности: «Паст»

Политика

Газета «Паст» пишет:

Несколько дней назад газета «Паст» сообщила, что Общество с ограниченной ответственностью «Gefest Mining», зарегистрированное 22 октября этого года в Республике Казахстан, акционерами которой являются ООО «CUPRUM MINERALS MANAGEMENT», созданное 17 октября в Республике Казахстан, и Алексей Леонидович Уткин,  подало заявку на покупку акций ЗАО «Техут» и право на дальнейшую эксплуатацию рудника. В свою очередь, у компании «CUPRUM MINERALS MANAGEMENT» есть два акционера: гражданин Республики Казахстан, государственный чиновник Нурлан Жетписович Кусаинов и акционер той же компании «Gefest Mining» Алексей Уткин.

Газета «Паст» узнала новые подробности, связанные с темой. Прежде всего, отметим, что анализ, проведенный на основе материалов, извлеченных из государственных реестров Республики Казахстан и Российской Федерации, не подтверждает как опыт, так и финансовые возможности и экономические интересы господ Уткина и Кусаинова в приобретении и эксплуатации такого горнодобывающего актива, как Техут, стоимостью 200 миллионов долларов США и отличающегося сложностью управления, и есть сомнения, что они не являются реальными конечными бенефициарами в этом деле, поэтому подробный анализ, связанный с ними, будет нецелевым, и нет необходимости подробно останавливаться на этих людях.
Тем не менее, мы поделимся некоторой информацией, но немного позже.

Более интересны «состав» самой компании «Gefest Mining» и личность директора этой компании. Информация, полученная из открытых источников, приводит к довольно примечательным выводам и проливает свет на такую безграничную «любовь» неопытных акционеров этой недавно созданной компании к Техутскому руднику.

Так, директором компании «Gefest Mining» является Дмитрий Дмитриевич Бецал, 1991 года рождения, с довольно интересным опытом работы. Г-н Бецал с 18.07.2022 г. по 24.11.2023 г. был генеральным директором ООО «УССУРИЙСКАЯ МЕДЬ», зарегистрированного в РФ, с 19.05.2022 г. по 19.04.2023 г. был генеральным директором ООО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ», зарегистрированного в РФ, а с 13.07.2022 г. по 28.02.2024 г. - генеральный директор вновь зарегистрированной в РФ ООО «ГОЛД СТРИМ ХС. Если определение конечного бенефициара первых двух компаний не представляло большой трудности, о чем мы поговорим в этой статье, то попытки выявить конечного бенефициара ООО "ГОЛД СТРИМ ХС» наталкиваются на голландскую ЗИЛМЕТА Б.В. компанию, для раскрытия акционеров которой «Паст» проводит дополнительное исследование.

И ООО «УССУРИЙСКАЯ МЕДЬ» и ООО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ» являются компаниями гражданина России Владислава Владимировича Свиблова, находящегося в настоящее время в санкционном списке США, Великобритании и Канады, в которых г-н Свиблов является косвенным конечным бенефициаром другой российской компании ООО «ДВ Холдингс», при посредничестве 100% пакета акций.

EU Reporter, журнал Forbes и многие другие СМИ сообщают интересные подробности о сделках Свидлоба, в частности, о приобретении ряда горнодобывающих активов в России на сумму 1,5 миллиарда долларов, менее чем за три года о приобретении контроля над компаниями, добывающими более 16 тонн золота в год, и о других примечательных сделках и «связях». Просто исходя из-за формата газеты и размера статьи мы не можем передавать столько информации. Желающие могут ознакомиться с этими публикациями:

Теперь попробуем более подробно представить ООО «Gefest Mining» и лиц, взаимосвязанных с ним. Компания зарегистрирована в городе Алматы, Медеуский район, улица Елебакова, дом 10. Интересно, что по одному и тому же адресу зарегистрировано множество - более нескольких десятков компаний, часть из которых так или иначе имеют прямое или опосредованное отношение к компании «Gefest Mining» и другим аффилированным компаниям.

«Gefest Mining» была зарегистрирована 22 октября этого года как малое предприятие. В Государственном реестре в качестве сферы деятельности и типа было указано «Предоставление других индивидуальных услуг, не сгруппированных в других областях»(код 96090), при этом указано, что численность сотрудников составляет от 51 до 100 человек, но по состоянию на 10 декабря компания заплатила в бюджет всего 15308 казахстанских тенге (примерно 12 000 драмов РА) налогов.

Акционер «Gefest Mining» ООО «Cuprum Minerals Management» было зарегистрировано 17 октября этого года по тому же адресу как малое предприятие с 5-10 сотрудниками. В Государственном реестре сфера деятельности и тип указаны те же: «Предоставление других индивидуальных услуг, не сгруппированных в других областях» (код 96090). По состоянию на 10 декабря компания заплатила в бюджет всего 9378 казахстанских тенге (примерно 7100 драмов ра) налогов.

В то же время информация об Алексее Леонидовиче Уткине, акционере как «Gefest Mining», так и «Cuprum Minerals Management», в реестрах Республики Казахстан и Российской Федерации скудна. Алексей Леонидович Уткин, 1989 года рождения, в соответствии с налоговым кодом 720305756604, выданным налоговой службой Тюменской области Российской Федерации с 08.12.2011 г. по 25.09.2014 г. был директором ООО «КСАНАД», а до 25.09.2014 г. - также учредитель-акционер. ООО «КСАНАД», согласно реестру, занималось «Специализированной розничной торговлей непродовольственными товарами, не включенными в другие группы». А в Республике Казахстан г-н Уткин (налоговый код 890701399013) также является акционером-учредителем и одновременно директором ТОО «РЛС МАЙНИНГ», зарегистрированной по тому же адресу: другим акционером этой компании является компания ТОО «БАЙ ТАУ МИНЕРАЛС», зарегистрированная по тому же адресу, директором которой является г-н Бецал, с которым мы уже хорошо знакомы. ТОО «БАЙ ТАУ МИНЕРАЛС» - очень интересная структура, играющая ключевую роль в этой сложной паутине, о которой мы подробно расскажем ниже.

Другой акционер ООО «Cuprum Minerals Management», гражданин Республики Казахстан и государственный чиновник, г-н Нурлан Жетписович Кусаинов никогда не имел никакого отношения к горнодобывающей промышленности, кроме участия в конференциях по горнодобывающей тематике, организованных в Казахстане. Г-н Кусаинов в настоящее время занимает должность государственного служащего в Республике Казахстан, с октября 2010 года по апрель 2011 года был первым заместителем председателя совета Банка Развития Казахстана, с апреля 2011 года по ноябрь 2013 года - председателем совета Банка Развития Казахстана, с января 2014 года по июль 2015 года - заместителем председателя Национального Банка Республики Казахстан, с января 2016 года является членом Совета директоров аппарата Международного финансового центра «Астана», а с 15.02.2016 года по совместительству председателем правления Международного финансового центра «Астана». Г-н Кусаинов является лицом, связанным с различными общественными организациями, однако внимание «Паст» привлекла доля последнего в зарегистрированной в РК компании ТОО «CNRG CAPITAL», где г-н Кусаинов является акционером с гражданином РК г-ном Тимуром Бекетовичем Исаевом. В свою очередь, г-н Исаев в прошлом был крупным, а сейчас является мелким акционером ОАО «Ульмус Бесшок» («УЛЬМУС БЕСШОК») в компании, занимающейся разведкой месторождений меди. А кто сейчас является крупнейшим 60% акционером ОАО «Ульмус Бешок». Правда, это компания ТОО «БАЙ ТАУ МИНЕРАЛС», под руководством г-на Бецала, уже хорошо известный нами, которая, кстати, зарегистрирована по тому же адресу, что и «Gefest Mining». 

Фактические бенефициары компании ТОО «БАЙ ТАУ МИНЕРАЛС» не раскрываются, поскольку они скрываются за оффшорными компаниями (G.R.A. Investments LLC), но казахстанские СМИ пишут, что во время покупки акций ОАО «Улмус Бешоки» компанию ТОО «БАЙ ТАУ МИНЕРАЛС» представлял гражданин Сербии Владимир Делич, который оставил интересные воспоминания в Республике Сербия в контактах с сербскими правоохранительными органами и является «героем» богатых журналистских материалов в статьях Международной организации журналистов-расследователей OCCRP.

 Интересен анализ сотрудников компании ТОО «БАЙ ТАУ МИНЕРАЛС» на платформе LinkedIn: здесь очевидна «эмиграция» специалистов из российских компаний господина Свиблова в казахстанские структуры.

Конечно, следует сказать слова «похвалы» команду господина Свиблова за организацию таких масштабных и дорогостоящих мероприятий по маскировке, богатых шахматными ходами, чтобы избежать западных санкций, но работа журналистов-расследователей из разных стран, в конечном счете, «сводит к нулью» проделанную «титаническую работу»...

Подробности в сегодняшнем выпуске ежедневной газеты «Паст»

«Визитная карточка» министра внутренних дел для реализации политических амбиций: «Паст»Какое отношение Романос Петросян имеет к Тавушу? «Паст»Азербайджан активизирует ложное экологическое направление։ снова под мишенью находится ЗММК: «Паст»Цена фьючерса на золото опустилась ниже $3 200 за унцию впервые с 10 апреля«Я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам»: частица мощей Святой Матроны принесена в Армению Прибывшего в Катар Трампа встретили фанфарами, верблюдами и красными CybertruckКанцлер Германии в преддверии мирных переговоров по Украине призвал западные страны сплотитьсяПесков: Путин вряд ли огласит состав делегации РФ в Стамбуле после переговоровИран пригрозил МАГАТЭ нарастить уровень обогащения урана до 93%Работа Армянской АЭС с 15 мая будет приостановлена для планового ремонтаМощи святой Матроны, исцеляющие больных, находятся в Армении Израильская армия обнародовала предупреждение об эвакуации трех йеменских портовВ парламенте Грузии введен «желтый уровень» безопасностиВ суд направлено еще одно дело в отношении не выполнивших приказ в ходе 44-дневной войны командировReuters: В Стамбуле в пятницу пройдут переговоры по ядерной сделке между Ираном и европейской делегациейNissan сократит еще 11 000 рабочих мест по всему миру и закроет семь заводовДвижение «Победа 9/45» объединило больше 500 тысяч человек на мероприятиях 9 мая в разных странах ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в РоссииОдна из самых распространённых схем мошенничества — телефонные звонки. Как защитить себя?Историческая память должна быть передана поколениям: как отмечалось 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Армении? «Паст» «Выковывают» новую «оппозицию» в преддверии выборов: «Паст»Сотрудники Ucom приняли участие в работе по восстановлению леса в Вайоц Дзоре Поручил «сделать мороз»: «Паст»Концерт средствами бюджета для «избранных»? «Паст»И снова перед серьезной «дилеммой»: «Паст»Цель Пашиняна - просто продать надежду армянскому избирателю: представляет ли Армения интерес для Европейского Союза? «Паст»Reuters: переговоры индийских и пакистанских военачальников отложилиСтраны ЕС приступили к согласованию 17-го пакета санкций против РФСтоимость фьючерса на золото опустилась ниже $3 250 за унцию впервые с 5 маяГлава МИД Армении принял новоназначенного посла КНРПрезидент США отправляется в зарубежное турне по Ближнему ВостокуВ Южной Корее началась предвыборная кампанияВТБ (Армения) в 2,5 раза увеличил объем выдачи кредитов на основе кредитной истории заемщика Парламент Армении одобрил ряд законодательных поправок к действующим законамПоиски пропавшего в селе Мрамарик двухлетнего Тиграна продолжаютсяВ Керчи открыли мемориал героям 89-й Таманской армянской дивизии (Фото, Видео) ЕС до конца 2025 года выделит на оружие для Киева €900 млнВ Британии встретятся главы МИД стран ЕС, обсудят поддержку УкраиныТрамп пообещал американцам снижение цен на лекарства на 30–80%Поджог посольства Ирана в Швеции: Тегеран призвал Стокгольм принять мерыТрамп подписал первый в истории США указ о запуске программы самодепортации нелегаловНовый канцлер Германии рассказал о возможности личной встречи с ПутинымПрезидент Сирии отправился на переговоры в БахрейнПриехавшие в Киев зарубежные лидеры вместе с Зеленским позвонили ТрампуТрамп: Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огняПакистан начал переброску своих войск к границе с ИндиейЕвросоюз поддержал требование Киева и Вашингтона о 30-дневном прекращении огня в УкраинеМакрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли с визитом в КиевВАШ РОМАНТИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП НА 10 МАЯКалифорнийский суд заблокировал планы Трампа по сокращению штата федерального правительства